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5274 信驊資料日期: 06/01
成交價 昨收 漲跌價 漲跌幅 振幅 開盤 最高 最低
1460 1550 -90 -5.81% 3.87% 1520 1520 1460
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PBR PER PEG
6429.53 億 601 1.1 張/筆 1485 元 22.74 57.66 4
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
6489.52 億 635 1 張/筆 1469 元 +5 (+0.35%)

連漲連跌: 連2漲→跌  ( -90元 / -5.81%)        
財報評分: 最新91分 / 平均90分        上櫃指數: 149.34 (1.96 / +1.33%)

言日 2020/03/02 言時 16:34:38 發日 2020/03/02
言人 林鴻明 言人職 董事長兼總經理 電話 03-5751185
主旨 公告本公司董事會決議召開109年股東常會
說 明

1.董事會決議日期:109/03/02

2.股東會召開日期:109/05/19

3.股東會召開地點:新竹科技生活館2樓達爾文廳(新竹市科學園區工業東二路1號2樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告。

(2)審計委員會108年度審查報告。

(3)105年度私募股票執行情形報告。

(4)108年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

(5)108年度盈餘分配分配現金股利情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

108年度營業報告書及財務報表。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。

(4)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/03/21

11.停止過戶截止日期:109/05/19

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定受理股東書面提案之期間及處所如下:

受理提案期間:109/03/06~109/03/16

受理提案處所:信驊科技股份有限公司財務部(新竹市東區公道五路三段1號4樓

之1)

(2)本公司股東會得以電子方式行使表決權,行使期間為:自民國109年04月18日起至

民國109年05月16日止,請逕登錄台灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子

投票平台」「https://www.stockvote.com.tw/」依相關說明操作之。


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