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4961 天鈺資料日期: 02/25
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
33.1 -0.4 -1.19% 33.5 32.95 33.3 32.6
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
5481,809 萬 356 1.5 張/筆 32.99 元 16.55 1.44
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
5151,730 萬 363 1.4 張/筆 33.59 元 -0.7 (-2.05%)

連漲連跌: 連2跌  ( -1.1元 / -3.22%)        
財報評分: 最新40分 / 平均39分        上市指數: 11540.23 (5.36 / +0.05%)

言日 2019/03/26 言時 16:24:17 發日 2019/03/26
言人 陳柏蒼 言人職 處長 電話 03-5788618
主旨 公告本公司董事會決議召開108年股東常會
說 明

1.董事會決議日期:108/03/26

2.股東會召開日期:108/06/25

3.股東會召開地點:新竹科學園區篤行路1號2樓(LivingOne篤行館)

4.召集事由一、報告事項:

(1)107年度營業報告。

(2)107年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(3)審計委員會審查107年度決算表冊報告。

(4)背書保證情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)107年度營業報告書及財務報表案。

(2)107年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)公司章程部分條文修訂案。

(2)擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/27

11.停止過戶截止日期:108/06/25

12.其他應敘明事項:無。


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