| 1.董事會決議日期:110/02/23 2.股東會召開日期:110/05/10 3.股東會召開地點:恆誼化工股份有限公司(苗栗縣頭份市中華路四四○號) 4.召集事由一、報告事項: (1)民國109年度營業報告。 (2)監察人查核民國109年度決算表冊報告。 (3)民國109年度員工及董監酬勞分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)民國109年度決算表冊案。 (2)民國109年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: 修訂公司章程案。 7.召集事由四、選舉事項: 選舉董事7席及監察人2席案。 8.召集事由五、其他議案: 董事競業限制解除案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/04/11 11.停止過戶截止日期:110/05/10 12.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,受理股東之提案,持有恆誼化工股份有限公司已發行 股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向恆誼化工股份有限公司提出股 東常會議案,受理期間自民國110年3月19日起至110年3月29日止(每日上午九點至 下午五點),受理處所為恆誼化工股份有限公司(苗栗縣頭份市中華路四四○號)。 | 
