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言日 2019/06/12 言時 14:26:25 發日 2019/06/12
言人 江宏文 言人職 財務長 電話 (03)3616006
主旨 公告本公司108年股東常會重要決議
說 明

1.事實發生日:108/06/12

2.發生緣由:公告本公司108年股東常會重要決議

3.因應措施:

(1)股東常會日期:108/06/12

(2)重要決議事項:

一.報告事項:

1.一0七年度營業報告。

2.監察人審查一0七年度決算報告。

3.一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告案。

二.承認事項:

第一案.承認本公司一0七年度決算表冊案。

第二案.承認本公司一0七年度盈餘分配案:

現金股利每股配發1.10元。

三.討論事項(一):

修訂本公司「資金貸與及背書保證作業辦法」。

四.選舉事項:

本公司改選董事及監察人案,當選名單如下:

董事: 羅遠瑋先生

董事: 徐志宏先生

董事: 羅遠琦女士

董事: 金士皓先生

董事: 陳春生先生

獨立董事:游國居先生

獨立董事:傅怡銘先生

監察人:陳清雲先生

監察人:徐仲榮先生

監察人:李宜宏先生

五.討論事項(二):

第一案:解除新任董事競業禁止案。

解除徐志宏董事及陳春生董事競業禁止。

六.臨時動議:無

4.其他應敘明事項:無。


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