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4197 暐世股價破低PBR破低資料日期: 08/14
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
14.16 -0.34 -2.34% 14.5 14.5 14.16 14.16
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
57.08 萬 1 5 張/筆 14.16 元 N/A 1.59
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
00 萬 0 - - 0 (0%)

連漲連跌統計: 連3平盤→跌  ( -0.34元 / -2.34%)        
財報評分: 最新36分 / 平均50分        

言日 2018/02/13 言時 16:44:20 發日 2018/02/13
言人 卓子平 言人職 副總經理 電話 (03)518-1918
主旨 公告董事會決議召開107年股東常會事宜
說 明

1.董事會決議日期:107/02/13

2.股東會召開日期:107/05/09

3.股東會召開地點:新竹市中華路六段335號(本公司5樓活動中心)

4.召集事由:

一、報告事項:

1.106年度營業報告。

2.監察人審查本公司106年度決算表冊報告。

3.本公司「董事會議事規範」修訂案。

4.本公司「誠信經營守則」修訂案。

5.本公司「道德行為準則」修訂案。

二、承認事項:

1.本公司106年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。

2.本公司106年度盈虧撥補案。

三、討論及選舉事項:

1.本公司「公司章程」修訂案。

2.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

3.本公司「股東會議事規則」修訂案。

4.本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。

5.本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。

6.本公司「背書保證作業程序」修訂案。

7.全面改選董事案。

8.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

四、臨時動議:

5.停止過戶起始日期:107/03/11

6.停止過戶截止日期:107/05/09

7.其他應敘明事項:

一、受理股東書面提案、審查標準及作業流程相關事項如下:

(一)依公司法172條之1規定,持有本公司已發行股份百分之一以上股份之

股東,得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。

本公司訂於107年3月3日起至107年3月12日止每日上午9時至下午5時

【郵寄者以受理期間內寄達為憑,並請於信封封面上加註『股東會

提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理

股東就本次股東常會之提案,上述期間若有股東提案,屆時將另提請

董事會討論,本公司將於股東常會召集通知日前,將處理結果通知

提案股東,並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。

(二)本公司受理股東提案之審查標準:

有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案:

1.該議案非股東會所得決議者。

2.提案股東於停止過戶時,持股未達百分之一者。

3.該議案於公告受理期間外提出者。

(三)受理股東提案處所:暐世生物科技股份有限公司管理部

【地址:新竹市中華路六段335號 電話:03-5181918】。

二、受理董事、獨立董事候選人提名、審查標準及作業流程相關事項如下:

(一)依公司法第192條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東

,得以書面向公司提出董事候選人名單,提名人數不得超過董事應選名額。

(二)本次股東常會應選9名董事(含獨立董事應選名額3名),股東如欲於本次

股東常會提出董事、獨立董事候選人名單者,本公司訂於107年3月3日起

至107年3月12日,每日上午九時至下午五時【郵寄者以受理期間內寄達為憑

,並請於信封上加註『董事、獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件

寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理提出董事、獨立董事候選人名單,提名

股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無第 

三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。

前述應檢附資料之相關證明文件及具體要求,詳如下:

董事 證明文件及具體要求

(請詳述,如:畢業證書正本、副本或影本等)

(1)學歷 最高學歷畢業證書影本壹份

(2)經歷 具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之

工作經驗,提供在職證明書影本壹份或離職證明書

影本壹份

(3)當選後願任董事 當選後願任董事之承諾書正本壹份

承諾書 A.法人當選:(第27條第1項)

檢附該「法人」當選後願任董事之承諾書正本。

B.法人代表人當選:(第27條第2項)

檢附該「法人代表人」當選後願任董事之承諾書

正本。

(4)無公司法第30條 無公司法第30條規定情事之聲明書正本壹份

規定情事之聲明書 A.法人當選:(第27條第1項)

檢附該「法人」無公司法第30條規定情事之聲明

書正本。

B.法人代表人當選:(第27條第2項)

1.檢附該「法人代表人」無公司法第30條規定情事

之聲明書正本。

2.檢附該「法人」無公司法第30條規定情事之聲明

書,及指派被提名之「法人代表人」之證明文件

(係指指派書)。

(5)被提名人為法人 被提名人為法人股東或其代表人者,並應檢附該法人

股東或其代表人者 股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件。

)該法人股東登記 股份數額證明文件,下列其中任一項均可:

基本資料及持有之 1.股務單位開立、

股份數額證明文件 2.自行提示證券存摺、

3.集保公司所產製的餘額資料證明。

(6)其他相關證明文件 被提名人之身分證影印本(非居住者以護照為之)

獨立董事 證明文件及具體要求

(請詳述,如:畢業證書正本、副本或影本等)

(1)學歷 最高學歷畢業證書影本壹份

(2)經歷 具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之

工作經驗,提供在職證明書影本壹份或離職證明書

影本壹份。

(3)當選後願任 當選後願任獨立董事之承諾書正本壹份

獨立董事承諾書

(4)無公司法第30條 無公司法第三十條規定情事之聲明書正本壹份

規定情事之聲明書

(5)獨立董事專業資格 1.專門職業及技術人員(法官、檢察官、律師、會計

持股與兼職限制、 師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書

獨立性之相關 之專門職業及技術人員,提供國家考試及格證書

證明文件 影本壹份)

2.符合『公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦

法』第二條、第三條及第四條之規定之聲明書正本

壹份

(6)其他相關證明文件 被提名人之身分證影印本(非居住者以護照為之)

(三)本公司受理股東提名之審查標準:

除有下列情事之一者外,應將其列入董事、獨立董事候選人名單:

(1).提名股東於公告受理期間外提出。

(2).提名股東於停止過戶日時,持股未達百分之一。

(3).提名人數超過應選名額。

(4).未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件。

(5).被提名人不符法定資格。

(四)董事、獨立董事受理提名期限結束後,將依法另提請董事會審查被提名董事

、獨立董事之相關作業。

(五)受理股東候選人提名處所:暐世生物科技股份有限公司管理部

【地址:新竹市中華路六段335號 電話:03-5181918】。


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