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4197 暐世股價破低PBR破低資料日期: 10/19
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
11.2 0 0% 11.2 11.2 11.2 11.2
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
00 萬 0 - - N/A 1.26
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
00 萬 0 - - 0 (0%)

連漲連跌統計: 連2平盤  ( 0元 / 0%)        
財報評分: 最新36分 / 平均50分        

言日 2018/02/13 言時 16:43:17 發日 2018/02/13
言人 卓子平 言人職 副總經理 電話 (03)518-1918
主旨 公告本公司107年2月13日董事會重要決議事項
說 明

1.事實發生日:107/02/13

2.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司107年2月13日董事會重要決議事項如下:

(1)本公司106年度「內部控制制度聲明書」案。

(2)本公司106年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。

(3)本公司106年度盈虧撥補案。

(4)本公司「公司章程」修訂案。

(5)全面改選董事案。

(6)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(7)提名第六屆董事、獨立董事候選人案。

(8)設置「審計委員會」並訂定本公司「審計委員會組織規程」案。

(9)訂定本公司審計委員會議事運作之管理。

(10)本公司「董事會議事規範」修訂案。

(11)本公司「誠信經營守則」修訂案。

(12)本公司「道德行為準則」修訂案。

(13)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(14)本公司「股東會議事規則」修訂案。

(15)本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。

(16)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。

(17)本公司「背書保證作業程序」修訂案。

(18)本公司訂於107年5月9日召開107年股東常會事宜。

(19)本公司「董事、監察人及經理人薪資酬勞辦法」修訂案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無


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