1.股東會決議日:107/12/06

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:欣陸投資控股股份有限公司代表人:張良吉/董事

欣陸投資控股股份有限公司代表人:張方欣/董事

3.許可從事競業行為之項目:經指派從事與本公司營業範圍相同之轉投資公司職務

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

大陸建設股份有限公司為法人股東一人所組織，由董事會依公司法第128條

之1規定行使股東會職權，除有利害關係之董事迴避外，其餘出席董事無異

議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無