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3577 泓格股價近低PBR低資料日期: 12/13
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
34.85 -0.1 -0.29% 34.95 35 35 34.45
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
1757.63 萬 13 1.3 張/筆 34.59 元 39.16 1.89
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
620.45 萬 5 1.2 張/筆 34.66 元 -0.1 (-0.29%)

連漲連跌: 連2跌  ( -0.2元 / -0.57%)        
財報評分: 最新62分 / 平均63分        上櫃指數: 146.25 (-0.73 / -0.5%)

言日 2019/06/03 言時 16:55:01 發日 2019/06/03
言人 鄭碧玉 言人職 資深經理 電話 03-5973366#7756
主旨 本公司108年股東常會全面改選董事及監察人
說 明

1.發生變動日期:108/06/03

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):自然人董事、獨立董事及自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事 葉迺迪,泓格科技(股)公司董事

董事 陳瑞煜,泓格科技(股)公司董事

董事 黃斌鋒,泓格科技(股)公司董事

董事 蕭敏麗,泓格科技(股)公司董事

獨立董事 沈仰斌,元智大學管理學院財金學群副教授

獨立董事 廖淑伶,元智大學管理學院行銷學群專任教授

獨立董事 姜宜君,優理商務法律事務所律師

監察人 陳明豐,泓格科技(股)公司監察人

監察人 李汶涓,泓格科技(股)公司監察人

監察人 李瑗晴,欣維會計師事務所經理

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事 葉迺迪,泓格科技(股)公司董事

董事 陳瑞煜,泓格科技(股)公司董事

董事 黃斌鋒,泓格科技(股)公司董事

董事 蕭敏麗,泓格科技(股)公司董事

獨立董事 沈仰斌,元智大學管理學院財金學群副教授

獨立董事 廖淑伶,元智大學管理學院行銷學群專任教授

獨立董事 姜宜君,優理商務法律事務所律師

監察人 陳明豐,泓格科技(股)公司監察人

監察人 李汶涓,泓格科技(股)公司監察人

監察人 李瑗晴,欣維會計師事務所經理

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):全面改選

6.異動原因:董事、監察人全面改選

並由108年股東常會選任董事4名、獨立董事3名及監察人3名

7.新任者選任時持股數:

董事 葉迺迪 3,812,829股

董事 陳瑞煜 6,147,341股

董事 黃斌鋒 660,000股

董事 蕭敏麗 11,100股

獨立董事 沈仰斌 22,750股

獨立董事 廖淑伶 38,063股

獨立董事 姜宜君 0股

監察人 陳明豐 340,414股

監察人 李汶涓 190,782股

監察人 李瑗晴 3,300股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/06/13~108/6/12

9.新任生效日期:108/06/03

10.同任期董事變動比率:全面改選不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

14.其他應敘明事項:

新選任董事4名、獨立董事3名及監察人3名,任期為108/06/03至111/06/02止。


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