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3567 逸昌資料日期: 10/15
成交價 昨收 漲跌價 漲跌幅 振幅 開盤 最高 最低
33.9 34 -0.1 -0.29% 1.62% 34.1 34.4 33.85
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PBR PER PEG
49166.7 萬 48 1 張/筆 34.01 元 1.93 13.09 0.6
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
33112 萬 41 0.8 張/筆 33.89 元 +0.2 (+0.59%)

連漲連跌: 首日下跌  ( -0.1元 / -0.29%)        
財報評分: 最新73分 / 平均69分        上櫃指數: 202.09 (3.82 / +1.93%)

言日 2021/07/08 言時 15:41:36 發日 2021/07/08
言人 林榮勳 言人職 經理 電話 03-5544308
主旨 公告本公司110年股東常會重要決議事項
說 明

1.股東常會日期:110/07/08

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○九年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○九年度營業報告書及財務報表

案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第八屆董事七席(含獨立董事三席)。

新任董事當選名單:

董事:智善投資有限公司代表人:郭嘯華

董事:中方投資有限公司代表人:吳建忠

董事:石奉先

董事:萱翰投資有限公司代表人:黃榮輝

獨立董事:黃彥博

獨立董事:林瑞興

獨立董事:劉東杰

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。

(2)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」為「董事選舉辦法」並修訂部份條文案。

(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(4)通過修訂「資金貸與及背書保證作業」部份條文案。

(5)通過解除新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站股東會議案決議情形。


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