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3221 台嘉碩股價過高PBR過高資料日期: 07/13
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
28.65 +0.65 +2.32% 28 29.9 30.6 28.6
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
9,1032.69 億 4,735 1.9 張/筆 29.58 元 40.35 1.58
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
1,8825,283 萬 1,052 1.8 張/筆 28.07 元 0 (0%)

連漲連跌統計: 首日上漲  ( +0.65元 / +2.32%)        
財報評分: 最新49分 / 平均49分        上櫃指數: 151.81 (1.65 / +1.1%)

言日 2018/07/12 言時 18:08:53 發日 2018/07/12
言人 陳瑞鴻 言人職 執行副總經理 電話 03-469-0038
主旨 公告本公司107年度第一次私募普通股定價相關事宜
說 明

1.董事會決議日期:107/07/12

2.私募有價證券種類:私募普通股

3.私募對象及其與公司間關係:以符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理

委員會91 年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令等相關規定之特定人為限,

預定應募對象名稱、與公司之關係如下表列:

一、法人應募人: 應募對象名稱   與本公司之關係

士鼎創業投資股份有限公司      無  

二、法人應募之前十大股東名稱:    

股 東 名 稱 持股比例 與本公司之關係

1.聯華電子股份有限公司    40.00% 無

2.臺灣人壽保險股份有限公司   15.00%  無

3.三商美邦人壽保險股份有限公司 7.50%  無

4.WIN CHANNEL LIMITED 6.00% 無

5.凌陽科技股份有限公司 5.00% 無

6.新普科技股份有限公司 5.00% 無

7.環鴻科技股份有限公司 5.00% 無

8.聯陽半導體股份有限公司 5.00% 無

9.聯詠科技股份有限公司 4.67% 無

10.原相科技股份有限公司 2.50% 無

4.私募股數或張數:6,000,000股

5.得私募額度:在15,000,000股額度內,於股東會決議日起一年內分二次辦理。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

(1)依據107年6月14日股東會決議,以定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤

價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價,或定價日

前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反

除權之股價,二基準日計算價格較高者,以不低於八成訂定之。

(2)定價日前1、3或5個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數分別為28.00元、28.63元

及28.81元,擇前3營業日之收盤均價28.63元為基準,另以定價日前30個營業日普通股

收盤價簡單算數平均數為26.41元為基準,取二基準價格較高者訂定參考價格為28.63元

。本次私募發行新股價格定為每股新台幣23.50元,為參考價格新台幣28.63元的82.08%

,價格之訂定依據應屬合理,預計募集金額為新台幣141,000,000元。

7.本次私募資金用途:因應策略聯盟發展、充實營運資金及償還負債等。

8.不採用公開募集之理由:考量資金需求、資本市場狀況、籌資時效性、發行成本及股權

穩定等因素後,以私募方式辦理籌資。本次私募如引進策略性投資人時,將考量私募有

價證券之轉讓限制可確保公司與策略性投資人間之長期合作關係,且鑒於私募資金用途

係因應公司營運發展所需,並對公司經營之穩定性及股東權益有正面助益。本次私募將

視公司實際資金需求時點,一次或分次募集,如採分次方式,預計一年內分二次辦理。

公司一次或分次募集,將視募資達成效益是否有助於公司營運穩定成長及改善財務結構

,對股東權益有其正面助益而定。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:107/7/12

11.參考價格:28.63

12.實際私募價格、轉換或認購價格:23.50

13.本次私募新股之權利義務:原則上與本公司已發行之普通股權利義務相同。惟依據證

券交易法規定,本次私募之普通股於交付日起三年內,除依證券交易法第43 條之8 規

定外,均不得自由轉讓,並得於私募普通股(含嗣後本公司就該等股份無償配股之股

份)自交付日起滿三年後,授權董事會依相關法令規定申請補辦公開發行程序及上櫃

交易。

14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響(上櫃普通股數A、A/已發行普通股):不適用。

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

18.其他應敘明事項:

1.本次私募普通股之增資基準日訂為107年7月26日,繳款期間為107年7月20日至

107年7月26日止。

2.本次私募現金增資之資金運用計畫、進度及其他未臻事宜,如因主管機關法令修

正必須配合變更時,擬授權董事長全權處理之。

3.擬授權董事長或其指定之人配合本次私募案,代表本公司簽署、商議一切有關本次

私募案之契約及文件,及辦理一切相關事宜。


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