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3130 一零四資料日期: 07/23
成交價 昨收 漲跌價 漲跌幅 振幅 開盤 最高 最低
168.5 169 -0.5 -0.3% 0.59% 169 169.5 168.5
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PBR PER PEG
9155.1 萬 45 0.2 張/筆 168.9 元 3.58 18.62 4.81
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
237.15 萬 51 0 張/筆 169.2 元 +1 (+0.6%)

連漲連跌: 首日下跌  ( -0.5元 / -0.3%)        
財報評分: 最新64分 / 平均69分        上市指數: 17572.92 (0.59 / +0%)

言日 2021/02/25 言時 18:35:18 發日 2021/02/25
言人 楊基寬 言人職 董事長 電話 (02)2912-6104
主旨 公告本公司董事會決議召開110年股東常會
說 明

1.董事會決議日期:110/02/25

2.股東會召開日期:110/05/27

3.股東會召開地點:一零四資訊科技總公司(新北市新店區寶中路119號3樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國一○九年度營業報告。

(2)民國一○九年度監察人查核報告。

(3)民國一○九年度員工及董監酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國一○九年度營業報告書及財務報表。

(2)承認民國一○九年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂「公司章程」案。

(2)討論修訂「股東會議事規則」案。

(3)討論修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

(4)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(5)討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)董事全面改選案。

8.召集事由五、其他議案:

其他討論事項:

(1)討論解除新任董事競業行為禁止案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/03/29

11.停止過戶截止日期:110/05/27

12.其他應敘明事項:

(1)受理持股1%以上股東提案期間:110/03/19~110/03/29。

(2)本公司如因COVID-19疫情影響而須變更開會地點或順延會議召開時間,擬授權

由董事長全權處理,本公司屆時並將於公開資訊觀測站之重大訊息公告。


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