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       3046 建碁     全額交割     股價低     PBR過高               資料日期: 12/15
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
15.5 +0.1 +0.65% 15.4 15.4 15.5 15.4
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
10 15.5 萬 50 0.2 張/筆 15.42 元 N/A 4.77
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
9 14.4 萬 28 0.3 張/筆 15.4 元 0 (0%)

連漲連跌統計: 首日上漲  ( +0.1元 / +0.65%)      最新年報評分: 34分   平均年報評分: 41分     上市指數: 10491.44 (-46.57 / -0.44%)

言日 2017/12/07 言時 16:57:29 發日 2017/12/07
言人 陳聿修 言人職 處長 電話 0277101195
主旨 董事會決議召開一○七年第一次股東臨時會之相關事宜
說 明

1.董事會決議日期:106/12/07

2.股東臨時會召開日期:107/01/30

3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區行善路168巷15號1樓多功能集會廳(A廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1) 一○六年度健全營運計畫執行情形報告。

(2) 本公司修訂「董事會議事規則」部分條文報告。

(3) 一○六年私募普通股執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:無。

6.召集事由三、討論事項:

擬解除董事及其法人代表人競業禁止限制討論案。

7.召集事由四、選舉事項:

第九屆董事選任案(含獨立董事三席)。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/01/01

11.停止過戶截止日期:107/01/30

12.其他應敘明事項:

(1) 依證券交易法第二十六條之二及公司法第一八三條第三項規定,對於持有

本公司股票未滿壹仟股之股東,其股東臨時會之開會通知書將以公告方式為之。

(2) 依公司法第一九二條之一規定,自民國一○六年十二月十八日起至一○六年

十二月二十七日止受理董事提名申請。受理地點:台北市內湖區行善路158號

【股務室】,其他相關事宜將依規定另行公告之。

(3) 為維護股東權益及提昇公司治理制度,本次股東臨時會擬續用電子方式列

為表決權行使管道之一。


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