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2741 老四川股價破低PBR破低資料日期: 01/17
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
47.62 -0.11 -0.23% 47.73 47.73 47.9 47.31
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
47223.8 萬 19 2.5 張/筆 47.62 元 N/A 1.46
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
1573.61 萬 11 1.4 張/筆 47.73 元 +0.08 (+0.17%)

連漲連跌: 連2漲→跌  ( -0.11元 / -0.23%)        
財報評分: 最新52分 / 平均63分        

言日 2020/01/14 言時 17:13:28 發日 2020/01/14
言人 吳明翰 言人職 總經理 電話 07-3416222
主旨 公告董事會決議召開109年股東常會相關事宜
說 明

1.董事會決議日期:109/01/14

2.股東會召開日期:109/06/09

3.股東會召開地點:蓮潭國際會館(地址:高雄市左營區崇德路801號)

4.召集事由:

(一)報告事項:

  1.本公司108年度營業報告。

  2.監察人審查本公司108年度營業報告書及財務決算表冊報告。

  3.108年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

(二)承認事項:

  1.本公司108年度營業報告書及財務決算表冊案。

  2.本公司108年度盈餘分配案。

(三)討論暨選舉事項:

1.修訂本公司章程部份條文案。

  2.全面改選董事七席(含獨立董事三席)及監察人三席案。

(四)其他議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:109/04/11

6.停止過戶截止日期:109/06/09

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:

待董事會決議通過後,另行公告

9.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之1、第192條之1及第216條之1規定,凡持有本公司已發行股份總

數1%以上(單一或共同持有)股東,得以書面向公司提出股東常會議案,提名董事、監察

人及獨立董事候選人名單,凡有意提案或提名之股東請依規定辦理並敘明聯絡人及方式

,以備董事會備查及回覆審查結果。

1.受理期間:109年4月1日起至109年4月13日。

2.受理處所:人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司財務部(高雄市左營區文學路

597號)。

3.受理方式:受理股東就本次股東常會之提案或提名,親辦者,務請於109年4月13日

下午五時前提出並敘明聯絡人姓名、身份證字號及聯絡方式,以供董事會備查及回

覆審查結果。郵寄者則以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註「股東會提案/提

名函件」字樣及以掛號函件寄送。

(二)本次股東常會受理提案限一項並以三百字為限(含標點符號及空格),提案超過一項

或三百字者,不列入議案。

(三)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自109年5月9日至109年

6月6日止,請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」

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