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       2254 巨鎧精密               資料日期: 無交易資料
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言日 2021/10/13 言時 19:18:56 發日 2021/10/13
言人 辛建璋 言人職 財務副總經理 電話 0965-386-657
主旨 公告本公司110年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之限制
說 明

1.股東會決議日:110/10/13

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:昇祈投資有限公司 代表人:吳柏樺

董事:奕勝投資有限公司 代表人:許(目宣)庭

董事:吳志彬

獨立董事:周朝鵬

獨立董事:林鴻昌

獨立董事:姜振富

3.許可從事競業行為之項目:

董事:昇祈投資有限公司 代表人:吳柏樺

昇祈投資有限公司/董事長

GALAXY INVESTMENT VENTURE INC./Director

TRIUMPHAL INC./Director

NJStar Holding Ltd./Director

董事:奕勝投資有限公司 代表人:許(目宣)庭

奕勝投資有限公司/董事

董事:吳志彬

銀星投資有限公司/董事

獨立董事:周朝鵬

誠信聯合會計師事務所/會計師

獨立董事:林鴻昌

新至陞科技股份有限公司/獨立董事

佰鴻工業股份有限公司/監察人

普鴻資訊股份有限公司/董事

綠茵生技股份有限公司/董事

獨立董事:姜振富

力詮聯合會計師事務所/合夥人及執業會計師

榮炭科技股份有限公司/獨立董事

中揚光電股份有限公司/獨立董事

永固集團股份有限公司/獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:110/10/13~113/10/12

5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):贊成本案之表決權數26,442,000,佔

出席總表決權數之100.00%,本案照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業

之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無


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