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1419 新紡股價過高PBR近低資料日期: 08/15
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
44.8 0 0% 44.8 44.8 44.8 44.8
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
01.9 萬 1 0.5 張/筆 41 元 10.28 1.45
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
2087.25 萬 14 1.4 張/筆 44.65 元 +0.3 (+0.67%)

連漲連跌統計: 首日平盤  ( 0元 / 0%)        
財報評分: 最新53分 / 平均46分        上市指數: 10716.75 (-107.48 / -0.99%)

言日 2017/09/13 言時 21:45:15 發日 2017/09/13
言人 邱錦發 言人職 總經理 電話 (02)25071251-350
主旨 獨立董事對本公司董事會議決事項表示反對
說 明

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:106/09/13

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或

〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

獨立董事-羅嘉希/德輝法律事務所主持律師

4.表示反對或保留意見之議案:

子公司-新光資產管理股份有限公司董事及監察人改派案。

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

(1)趙國華董事:本人身兼土地開發執行單位,屬被監督地位,不宜兼

任指揮者角色,故請求改派他人任子公司董事。

(2)吳昕紘董事:因為吳東進董事一直對子母公司董監改派案有意見,

兩位被指派任子公司監察人之獨董,均表示不願捲入家族紛爭,至

今均拒絕就任新光資產管理股份有限公司監察人,且要求本次併予

重新指派。

(3)吳昕恩董事:基於上述事由,本席提議新光資產管理股份有限公司

董事暨監察人重新指派名單為董事吳昕恩、吳昕紘、吳東勝、邱錦發

、張淑娣;監察人吳東昇、洪士琪、黃承平、張清欽。

(4)羅嘉希董事:本席仍建議基於尊重股東對母公司董事選任之信任,

母公司董事為原股東之股權代表,所以百分之百子公司董監席次仍

應與母公司董事一致。至於委託董事意見,請同意會議暫停15分鐘,

本席詢問其有無人選建議。

(5)趙國華董事:因為獨立董事反對,依法要公告其內容,本案母子公

司董事會組織架構不同,請問羅獨董,可否具體表示如何滿足所建

議子公司董監與母公司董事一致的人選建議案,以供董事會決議。

(6)羅嘉希董事:本席先聲明,這是建議名單,不是建議案,不屬提案,

勿庸表決。本席建議董事吳昕恩、吳昕紘、吳東勝、吳東進、羅嘉希

;監察人吳東昇、洪士琪、林伯翰、洪清福。

(7)趙國華董事:林伯翰、洪清福並非股東選任之母公司董事,這跟羅獨

董主張「股東對母公司董事選任之信任」不一樣。羅獨董是否確定不

提案,只就董事長提案做表決。

(8)羅嘉希董事:確定不提案。

(9)決議:經主席逐一詢問在場董事,贊成提案名單之董事:吳昕恩、

吳昕紘、趙國華、成漢傑、嚴心雋;反對董事:羅嘉希、吳東進

(羅嘉希代理)。

(10)獨立董事反對理由:與本席建議名單不符,所以反對;餘如上述。

6.因應措施:依規定發布重大訊息

7.其他應敘明事項:無


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