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言日 2019/09/11 言時 14:03:32 發日 2019/09/11
言人 李宏毅 言人職 副總經理 電話 03-9109568
主旨 本公司第六屆第一次董事會重要決議事項
說 明

1.事實發生日:108/09/11

2.發生緣由:本公司第六屆第一次董事會重要決議事項

一、報告事項:

其他報告事項:

(1) 成立審計委員會報告案。

二、討論事項:

(1) 推選董事長案。

(2) 訂定一○七年度第二次發放員工酬勞轉增資基準日相關事宜。

(3) 擬訂定本公司「審計委員會組織規程」及「薪資報酬委員會組織規程」案。

(4) 擬成立薪資報酬委員會,委任三位獨立董事擔任薪資報酬委員會委員案。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。


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