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言日 2019/09/11 言時 14:00:22 發日 2019/09/11
言人 李宏毅 言人職 副總經理 電話 03-9109568
主旨 本公司108年第一次股東臨時會重要決議事項
說 明

1.事實發生日:108/09/11

2.發生緣由:本公司108年第一次股東臨時會重要決議事項

一、報告事項:

(1) 訂定本公司「道德行為準則」。

(2) 訂定本公司「誠信經營守則」。

(3) 訂定本公司「企業社會責任實務守則」。

(4) 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。

二、討論事項:

(1) 修訂「公司章程」部分條文案。

(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業管理程序」、

「背書保證作業管理程序」、「董事選舉辦法」、「股東會議事規則」部分條文案。

(3) 全面改選董事案。

(4) 解除本公司新任董事競業行為之限制案。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。


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