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成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
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昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
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無提供單日走勢圖

言日 2017/04/21 言時 16:45:34 發日 2017/04/21
言人 郭孝萍 言人職 財會經理 電話 (03)4833690
主旨 本公司董事會決議召開106年股東常會
說 明

1.事實發生日:106/04/21

2.發生緣由:本公司董事會決議召開106年股東常會事宜

股東會開會日期:106年6月28日上午九時整

股東會開會地點:桃園巿大園區大觀路777號

(桃禧航空城酒店)

召集事由:

(一) 報告事項:

1、105年度營業報告。

2、105年度監察人審查報告。

3、105年度員工及董監酬勞分配情形報告。

(二) 承認事項:

1、承認105年度營業報告書及財務報表案。

2、承認105年度盈餘分配案。

(三) 討論事項:

1、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(四) 臨時動議

(五) 散會

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(一) 依公司法第一六五條規定,自民國106年4月30日起

至106年6月28日止停止股票過戶,凡持有本公司股票

尚未辦理過戶者,請於民國106年4月28日(星期五)

下午4時30分前駕臨或掛號郵寄送達本公司股務代理機構

永豐金證券股份有限公司股務代理部

(地址:台北市博愛路17號三樓)辦理過戶登記。

掛號郵寄者以民國106年4月30日(最後過戶日)郵戳日期為憑。

(二) 開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送持股滿

一仟股(含)以上之股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號

、姓名及詳細地址,逕向本公司股務代理機構永豐金證券

股份有限公司股務代理部洽詢補發(電:02-3816288)。

另依證券交易法第二十六條之二規定:持有記名股票未滿

一仟股的股東,股東常會之召集通知得於開會三十日前以

公告方式為之,故不另寄發。

(三) 依公司法第一百七十二條之一規定,持有已發行股份

總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東

常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司將於

民國106年4月24日起至106年5月4日止受理股東就本次

股東常會之提案,凡有意提案之股東請於民國106年5月4日

下午4時30分前送達或寄達本公司,並請於信封封面上加註

『股東會提案函件』字樣及敘明聯絡人及聯絡方式,以利

董事會備查及回覆審查結果。受理提案處所:優頻科技材料

股份有限公司(地址:桃園巿觀音區建國路5-3號,

電話:03-4833690)。

(四) 本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券

股份有限公司股務代理部。

(五) 特此公告。


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